Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках.
Алгоритм, который использует модуль, учитывает наличие лишних/пропущенных букв, спецсимволов, опечаток, а также транслитерацию, идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах, возможность перестановок слов или сокращенного названия. Скорость поиска – примерно 200 проверок в секунду.
Сильной стороной разработки является возможность выполнения нечеткого поиска с учетом анализа фонем. В данный момент программа поддерживает свыше 20 языков – все языки европейской группы, русский, английский, турецкий, иврит и арабский.
По словам директора компании «Фродекс» Андрея Луцковича, так как информация в списках представлена по-разному, это представляет собой серьезную проблему в процессе ведения санкционного комплаенса. FraudWall AML List, помимо сверки контрагентов по спискам, выполняет также анализ полученных данных, проводя автоматическую проверку участников транзакции по ряду параметров.